证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-043 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在公司五楼会议室以通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的 ...