西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 1 二〇二五年十二月 中国西安 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 目录 | 目录 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 议案一 7 | | 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案 7 | 2 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯立新材 料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到 ...