交易信息 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，购买葱岭能源87%股权，交易价格68512.50万元[2][24] - 现金对价8937.50万元，股份对价59575.00万元，发行价格5.1125元/股，发行数量116528117股[27][28] - 募集配套资金不超56000万元，新矿集团认购股份锁定期36个月，其他发行对象锁定期6个月[29][30] 财务数据 - 2024年末，资产总额增至77.305787亿元，增幅18.36%；营收增至15.515894亿元，增幅29.74%；归母净利润增至2.093156亿元，增幅51.35%[37][38] - 2025年3月末，资产总额增至77.944088亿元，增幅18.41%；营收增至3.28888亿元，增幅7.95%；归母净利润降至0.178867亿元，降幅10.75%[37][39] - 2024年每股收益由0.17元/股增至0.23元/股，2025年1 - 3月由0.03元/股降至0.02元/股[40] 资源情况 - 截至2024年12月31日，交易前公司铁矿石资源量3.8亿吨，交易后达约4.6亿吨，储量增加约21.75%[31][97] - 葱岭能源孜洛依北铁矿可产出68%品位以上铁精粉，正开展320万吨/年采矿项目建设[33][100] 风险提示 - 交易尚需多项审批，可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[67][68] - 整合若未达预期，存在难以高效整合风险[71] - 募资可能因股价波动等导致不足或失败[72] 未来规划 - 加快对标的公司整合，实现预期效益[52] - 完善治理结构，提高运营效率[54] - 完善利润分配政策，维护股东利益[55] 历史交易 - 2023年，公司以现金对价1150万元受让和静县备战矿业1.00%股权，收购完成后持有其51%股权[191] 股权结构 - 交易前总股本8亿股，拟发行1.16528117亿股，交易后总股本增至9.16528117亿股[34][35] - 交易前后控股股东均为新矿集团，实控人均为新疆国资委，控制权结构不变[36] - 新矿集团直接持有上市公司股票2.82亿股，占总股本35.25%；通过金源矿冶间接持有1.38亿股，占总股本17.25%；合计持有4.2亿股，占总股本52.50%[193]