证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-35 浙江新柴股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。其中关联董事仇建平 先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生、朱观岚先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议 于 2025 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议 材料于 2025 年 12 月 2 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董 事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的 ...