证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-37 浙江新柴股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 制定、修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司对《公司章程》及公司管理制度进行了全面的梳理和修订。本次修 订后的《公司章程》不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会相关的制 度相应废止。 本次《公司章程》的修订将"股东 ...