发行相关 - 2025年9月14日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[13] - 2025年9月30日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议并通过发行相关议案[13] - 本次发行尚待上交所审核通过并报经中国证监会同意注册[13] - 本次发行由海信集团控制的海信能源全额认购[19] - 发行定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为16.19元/股[20] - 发行股票数量不超92,649,783股，发行后海信集团表决权增至54.87%[36] 股权结构 - 截至2025年9月30日，海信网能持股34.94%，为140,907,834股[35] - 截至2025年9月30日，石家庄国投持股11.95%，为48,196,699股[35] - 截至2025年9月30日，张成锁持股11.62%，为46,874,059股[35] - 截至2025年9月30日，海信网能合计享有公司44.51%的表决权，为控股股东[36] 业绩情况 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司主营业务收入分别为260,414.13万元、388,351.52万元、406,445.97万元和317,137.76万元[49] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司共持有17处有证自有不动产[60] - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司有9处未取得权属证书的房产，建筑面积合计约11,695.61平方米[61] - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司在中国境内承租87处房产，建筑面积合计约9,382.38平方米[64] - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司有26处合计面积约2,629.13平方米的租赁房产未取得相关房产权属证书[65] 知识产权 - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司在中国境内拥有注册商标44项[73] - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司在中国境内拥有软件著作权217项，其中10项未完成著作权人更名[74] - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司在中国境内拥有专利285项[75] - 截至法律意见书出具之日，公司及其境内子公司共拥有9项域名、7项APP服务及11项小程序服务[76] 公司架构 - 截至2025年9月30日，公司拥有10家境内控股子公司、1家境内控股孙公司、2家境外控股子公司和2家境内参股企业[78] 合同情况 - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司正在履行的合同约定金额超过1000万元的重大采购合同共10笔[82] - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司正在履行的合同约定金额超过5000万元的重大销售合同共22笔[83] - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司正在履行的金额超过10000万元的贷款合同共7笔[84] 合规情况 - 发行人及其境内子公司报告期内未受主管税务部门行政处罚[101] - 发行人及其境内子公司报告期内无环保违规行政处罚[103] - 发行人及其境内子公司近三年产品无质量和技术监督违规处罚[104] - 截至2025年9月30日，公司及其境内子公司有3宗涉案本金500万元以上未了结诉讼、仲裁[107] - 报告期内，公司及其境内子公司未受到行政处罚[108] - 截至2025年9月30日，公司控股股东海信网能不存在未了结或可预见重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，近三年无严重损害公司或投资者权益重大违法行为[109] - 截至2025年9月30日，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在未了结或可预见重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[111] - 公司现任董事、监事、高级管理人员近36个月未受中国证监会行政处罚，近12个月未受证券交易所公开谴责，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形[111] 未来展望 - 公司业务发展目标是成为世界一流综合能源服务商[106]