| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：信服转债 | | | 债券代码：123210 | | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以电子邮 件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开第三届董事会第三十四次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选第三届董事会非独 立董事的公告》（公告编号：2025-080）。 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于变更注册资本、公司 ...