证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-85 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第四十次会议（临时）决议公告 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于变更公司注册资本、取消监事会及修订公司《章 程》的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-86 的公 告。 （二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第四十次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 6 日（星期 六）以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）以非 现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人， 实际行使表 ...