关于回购公司股份并用于注销的进展公告 截至2025年6月6日收盘，徐工机械（000425）报收于8.02元，较上周的8.24元下跌2.67%。本周，徐工 机械6月3日盘中最高价报8.24元。6月5日盘中最低价报7.89元。徐工机械当前最新总市值943.12亿元， 在工程机械板块市值排名3/28，在两市A股市值排名145/5148。 本周关注点 公司公告汇总 高级管理人员薪酬制度（2025年6月） 该制度旨在建立健全多种方式长中短期结合的薪酬激励体系，薪酬构成包括基本年薪、绩效年薪、任期 激励、专项奖惩及股权激励等。该制度自2025年起执行。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：徐工机械计划回购股份用于注销，金额不超过60,000万元。 公司公告汇总：公司已累计回购股份308,910,816股，占总股本的2.63%。 公司公告汇总：董事会审议通过修订《高级管理人员薪酬制度》等三项议案。 徐工机械计划以自有资金通过二级市场回购股份，用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内 注销。回购资金总额不超过人民币6 ...

薪酬制度 - 2025年6月3日董事会通过高管薪酬制度修订，待股东大会审批[2] - 适用总裁、副总裁等人员[3] - 薪酬含基本年薪、绩效年薪等[5] 计算方式 - 基本年薪=年度目标全薪×基本年薪占比[6] - 标准绩效年薪=年度目标全薪×绩效年薪占比[7] - 年度任期激励基数=年度目标全薪×年度任期激励基数占比[8] 发放与考核 - 基本年薪按月发，绩效、任期激励按考核结果发[10] - 绩效考核分年度和任期考核[12] 制度执行 - 制度自2025年起执行，解释权属董事会[18]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十四次会议（临时）5月28日发通知，6月3日召开[2] - 董事会9人出席并行使表决权[2] 议案表决 - 《高级管理人员薪酬制度》修订议案9票同意待股东大会审议[3] - 《职业经理人管理制度》修订议案9票同意[5] - 高级管理人员2024年度年薪兑现方案8名非关联董事8票同意[5]

回购议案 - 2025年4月8日审议通过回购股份议案，资金18 - 36亿元，回购价不超13元/股[1] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超十二个月[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购308,910,816股，占总股本2.63%[3] - 截至2025年5月31日，最高成交价9.17元/股，最低8.00元/股[3] - 截至2025年5月31日，成交总额2,699,797,210.22元（不含交易费用）[3]

股份回购 - 公司拟以自有资金回购股份，总额3 - 6亿元[1] - 回购价格不超13元/股[1] - 实施期限自股东大会通过起不超十二个月[2] - 截至2025年5月31日未实施回购[3]

股份回购与注销 - 公司拟以自有资金通过二级市场回购股份并用于注销减少注册资本，回购完成后十日内注销 [1] - 回购股份旨在维护投资者利益、增强信心及提升资本市场形象，相关议案已获董事会和股东大会审议通过 [1] - 公司将以1元总价回购徐州工程机械集团因未完成业绩承诺需补偿的743,331股并注销 [2] 债权人通知程序 - 根据公司法及深交所监管规定，公司通知债权人可在公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [3] - 债权人可通过现场或邮寄方式提交身份证明、债权文书等材料申报债权，邮寄以邮戳日为准 [4] - 逾期未申报视为放弃提前清偿权利，但不影响债权到期后按原约定清偿 [3]

业绩数据 - 2024年公司总资产1609.70亿元，货币资金余额202.05亿元，净资产593.09亿元[11] - 2024年公司营业收入916.60亿元，净利润59.76亿元[11] - 2024年公司研发投入55.98亿元[11] 股份回购 - 回购资金总额不超6亿元（含），不低于3亿元（含）[2][5][6] - 回购价格不超过13元/股[2][5][6][9][10] - 按上限测算，预计回购股份不超4615.38万股，占总股本0.39%[5][6][9] - 按下限测算，预计回购股份不低于2307.69万股，占总股本0.20%[5][6][10] - 回购股份实施期限自股东大会审议通过起不超十二个月[2][6] - 回购股份用于减少注册资本，完成后十日内注销[4][5] 相关安排 - 公司董事等相关人员在回购决议前六个月内无买卖公司股份情况，回购期间无明确增减持计划[14] - 持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月未制定减持计划[14] - 公司提请股东大会授权董事长及其授权人士办理回购并注销股份相关事项，授权自通过方案至办理完毕[15][16] - 回购后的股份将在披露结果暨变动公告后10日内注销，已履行决策程序并通知债权人[16] - 回购事项经2025年4月26日、2025年5月27日的董事会会议和2024年年度股东大会审议通过[17][18] 信息披露 - 首次回购次日披露进展，回购股份占总股本每增加1%，3个交易日内披露[18] - 每月前3个交易日披露上月末回购进展，回购期限过半未实施需公告原因及后续安排[18] - 回购期限届满或实施完毕，2个交易日内披露结果暨变动公告[18] 其他情况 - 公司已开立股份回购专用证券账户[19] - 回购存在价格、资金、方案变更或终止、债权人要求清偿或担保等风险[19][20]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日刊登2024年年度股东大会通知，5月27日召开[3] - 现场出席股东及代理人20名，代表股份3,039,808,739股，占比25.85%[4] - 网络投票股东1,307名，代表股份3,772,324,078股，占比32.08%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意6,806,321,488股，占比99.915%[8] - 2024年度监事会工作报告同意6,806,525,588股，占比99.918%[9] - 2024年度财务决算方案同意6,806,499,188股，占比99.917%[11] - 2024年度利润分配方案同意6,806,576,552股，占比99.918%[12] - 为子公司提供担保议案同意6,789,514,031股，占比99.668%[13] - 2025年度预算方案同意6,807,309,052股，占比99.929%[18] - 吸收合并业绩承诺及补偿议案同意4,345,231,580股，占比99.872%[18] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意6774355040股，占比99.445%[19] - 预计2025年度向关联方采购议案同意4345425980股，占比99.876%[21] - 预计2025年度向关联方销售议案同意4345434280股，占比99.877%[22] - 预计2025年度租入或租出议案同意4345799880股，占比99.885%[23] - 预计2025年度劳务服务议案同意4345812480股，占比99.885%[25] - 回购公司股份议案同意6797679285股，占比99.788%[26] - 全球投资者未来三年回报计划议案同意6807463552股，占比99.931%[27] - 2024年度报告及摘要议案同意6806568188股，占比99.918%[28] 决议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[29] - 2024年年度股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[30]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份1327人，代表68.12亿股，占比57.93%[3][4] - 现场出席会议股东20人，代表30.40亿股，占比25.85%[5] - 网络投票出席会议股东1307人，代表37.72亿股，占比32.08%[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数68.06亿股，占比99.915%[9] - 2024年度利润分配方案同意股数68.07亿股，占比99.918%[9] - 为子公司提供担保议案同意股数67.90亿股，占比99.668%[9] - 为按揭业务提供担保额度议案同意股数64.87亿股，占比95.220%[9] - 2025年度预算方案同意股数68.07亿股，占比99.929%[12] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意股数67.74亿股，占比99.445%[12] - 回购公司股份并用于注销议案同意股数67.98亿股，占比99.788%[12] - 2024年度利润分配方案同意股数3,616,570,810股，占比99.847%[14] - 为按揭业务提供担保额度议案同意股数3,296,494,884股，占比91.010%[14] - 为融资租赁业务提供担保额度议案同意股数3,296,492,384股，占比91.010%[14] - 为供应链金融业务提供担保额度议案同意股数3,296,971,084股，占比91.023%[14] - 公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易议案同意股数3,616,552,210股，占比99.846%[14] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意股数3,584,349,298股，占比98.957%[14] - 向关联方采购材料或产品议案同意股数3,616,746,610股，占比99.851%[14] - 向关联方销售材料或产品议案同意股数3,616,754,910股，占比99.852%[14] - 向关联方租入或者租出房屋、设备议案同意股数3,617,120,510股，占比99.862%[14] - 回购公司股份并用于注销议案同意股数3,607,673,543股，占比99.601%[15]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份用于注销并减资[2] - 公司以1元总价回购743,331股未达标业绩补偿股份并注销[4] 会议审议 - 2025年4、5月分别开会通过回购及业绩补偿议案[2][3] 债权人权益 - 债权人可要求清偿或担保，有申报方式及时间[4][5][6]