徐工集团工程机械股份有限公司 本规则对参加会议的所有人员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名， 职工代表一名。董事会设董事长一名。 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方法和程序，提高董事会的工作效率和决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《徐工集团工程机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决 议。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 等事项的决策。 第四条 公司董事 ...