证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-078 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增加董事会人数并修订<公司 章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于制定<信息披露 暂缓与豁免管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分管理制度的说明 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司 法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人。新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大 会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选 举产 ...