董事会换届 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案并提请2025年第二次临时股东会审议[1] - 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[2] - 董事会提名柳秋杰等5人为第五届非独立董事候选人，王锋德等3人为第五届独立董事候选人[2] - 公司职工代表大会选举裴鸿昌为第五届董事会职工代表董事，任期三年[4] - 第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[3] 持股情况 - 柳秋杰持有本公司股票5,090,536股[9] - 王铁成、辛晨萌、辛汪琦、吕宝宁截至公告披露日未持有本公司股票[10][11][12][13] - 王锋德、邹钧、刘学伟未持有公司股票[16][18] 任职资格与审核 - 第五届董事会董事候选人中，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[5] - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交股东会审议[2] - 新一届董事就任前，原董事继续履行职责[5] 部分人员履历 - 王锋德2006年8月 - 2016年1月在多家单位工作，2016年2月 - 2019年2月任协会部长，2019年3月 - 2025年8月任协会副秘书长，2025年8月至今任协会秘书长[15][16] - 邹钧2020年1月至今任山东瀛伟律师事务所主任[16] - 刘学伟曾任多所会计师事务所部门经理，2013年4月至今任和信会计师事务所合伙人[18] - 王锋德2022年12月至今任公司独立董事[16] - 刘学伟2024年8月至今任公司独立董事[18]