卧龙新能源集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议资料 二○二五年十二月十七日 1 | 会议议程 | | --- | | 会议须知 会议议案 | 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席现场会议的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签 到确认参会资格。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或 调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应 围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作 出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。 进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行发言。 五、本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有 的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见 ...