公司基本信息 - 公司2011年2月21日获批首次发行7000万股人民币普通股，3月11日在深交所上市[2] - 公司注册资本为269,409.0160万元[3] - 公司设立时股份总数为5900万股，已发行股份数为269409.0160万股[6] 股东与出资 - 森马集团有限公司2007年3月27日认购4012万股[6] - 浙江森马投资有限公司2007年3月27日认购1003万股[6] - 邱坚强2007年3月27日认购885万股[6] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[8] - 公司董事等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16][17][29] - 本公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需两个月内召开临时股东会[18] 董事会相关 - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[6] - 董事会成员由9名变为10名，独立董事由3名变为4名，副董事长由2名变为1名并新增1名职工代表董事[49] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[66] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[67] - 利润分配方案经出席股东会的股东所持表决权过半数审议批准后生效[68] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施，并对外披露[68] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[65] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[65] 其他 - 公司控股股东指持有股份占公司股本总额超50%，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[78] - 原章程施行时间为2024年9月5日，修订后为2025年12月8日[79] - 公司监事会由三名监事组成，包括二名股东代表和一名职工代表[82]