会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[5] - 特定提议时应召开临时董事会会议[7] - 董事长应在10日内召集主持临时会议[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[10] - 定期会议变更需会前一日发变更通知[14] - 临时会议变更需获全体与会董事认可并记录[14] 会议举行 - 应有过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事一次代出席不超两名董事[18] - 以现场召开为原则，也可视频电话等[19] 会议表决 - 一般提案须全体董事过半数同意[24] - 担保事项须出席董事2/3以上同意[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 会议记录 - 记录应包括会议相关信息及提案票数[31] - 出席人员需签字确认，不签字不说明视为同意[32][33] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[36] 数字定义 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[37]