厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略发展委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一 名委员代行战略发展委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第六条 战略发展委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可 连选连任。 第七条 战略发展委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略发展委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略发展委员会暂停行使 本制度规定的职权。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会主要行使下列职权： 第一条 为适应厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人 ...