募集资金情况 - 公司首次公开发行70,175,439股A股，每股发行价6.87元，募集资金总额48,210.53万元，净额42,245.48万元，超募资金19,271.81万元[2] - 截至2025年11月30日，累计使用募集资金18,092.76万元，其中直接投入募投项目6,692.76万元，超募资金永久补充流动资金11,400.00万元[8] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额3,259.38万元[8] 项目投资及进度 - 研发中心改造提升项目原计划总投资12,915.59万元，截至2025年11月30日已投入4,339.35万元，完成计划投资的33.60%[12] - 企业信息化融合技术改造项目截至2025年11月30日累计投入559.39万元，完成计划投资的17.22%[18] - 制造中心生产技术改造项目截至2025年11月30日累计投入1,794.03万元，完成计划投资的26.34%[25] 项目调整情况 - 研发中心改造提升项目调整后投资总额为13,618.64万元，达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[11][13] - 企业信息化融合技术改造项目调整前拟投入3,248.00万元，调整后拟投入2,544.95万元[11] - 制造中心生产技术改造项目调整前后拟投入募集资金均为6,810.08万元，达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[11] - 电源研发项目投资总额由12,915.59万元调增至13,618.64万元[17] - 企业信息化融合技术改造项目原计划2025年12月8日达预定可使用状态，调整后为2027年12月31日[20] - 制造中心生产技术改造项目原计划2026年12月8日达预定可使用状态，调整后为2027年12月31日[27] 项目审批情况 - 2025年12月8日战略委员会审议通过募投项目调整及延期议案[33] - 2025年12月8日董事会审议通过募投项目调整及延期议案，同意调整多项目相关事项，新增实施主体，开设专项账户并授权办理相关事项[34] - 2025年12月8日监事会审议通过募投项目调整及延期议案，认为符合实际情况和经营规划，无损害股东利益情形[35][36] - 保荐人核查认为募投项目调整及延期事项符合规定、履行审批程序，无损害公司和股东利益情形，无异议[37] 其他事项 - 研发中心改造提升及企业信息化融合技术改造项目将新增实施主体，开立募集资金专用账户并签署监管协议[32]