证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-050 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月9日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月2日以电子邮件及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则 ...