组织架构与制度 - 董事会成员人数将由9名调整为11名，含7名非独立董事与4名独立董事[2] - 公司将不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》表决通过，尚需股东大会审议[1][5] - 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》下各子议案表决通过[6][9][11][13][15][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35] - 同意提名许国艺先生为第五届董事会独立董事候选人[36] 资金使用 - 公司拟使用14000.00万元超募资金永久补充流动资金，议案尚需股东大会审议[38][40] 会议信息 - 第五届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 公司将于2025年12月29日14:30召开2025年第三次临时股东大会[41]