本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 9 日上午 11 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生 召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-065 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：公司根据中国证监会及深圳证券交易所最新修订的法律、法规 及规范性文件，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》的部分条款进行修订 ...