证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-066 厦门光莆电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附 件的议案》和《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、取消监事会 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，取消监事会不会影响公司内部 监督机制的正常运行。 ...