组织架构调整 - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟增设1名职工代表董事与1名独立董事，董事会成员调为11名[3] 人员持股情况 - 关虹间接持股115,200股，张卫国间接持股69,120股，郑琰间接持股25,920股[2] 制度修订与制定 - 拟修订《公司章程》，提交2025年第三次临时股东大会审议[4] - 拟修订7项制度、制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，需股东大会审议[5] - 制定2项制度、修订13项制度，部分无需股东大会审议[5][6] 会议与日期信息 - 2025年12月9日召开第五届董事会第十五次会议与第四届监事会第十二次会议[1] - 公告日期为2025年12月10日[8]