交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需董事会审议后交股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况董事会有权审批[6] - 对外投资金额未达董事会、股东会审批标准由总经理办公会审批[6] - “购买或者出售资产”交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] 投资管理 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[8] - 董事会战略委员会投资评审小组编制对外投资建议书[9] - 公司总经理为对外投资实施主要负责人，向董事会汇报进展并提建议[9] - 证券管理部门和财务部负责对外投资日常管理和效益评估[9] - 董事会审计委员会对对外投资进行定期审计[9] 人员管理 - 对外投资派出人员每年签责任书，接受考核并提交述职报告[12] 制度相关 - 制度生效需经公司董事会审议通过[14] - 制度生效后对公司、股东会、董事会、总经理具有法律约束力[14] - 制度适用时间为2025年12月[15] 公司信息 - 公司名称为厦门光莆电子股份有限公司[15]