关联交易审批 - 公司拟与关联自然人发生 30 万元以上关联交易需董事会审议批准[3] - 公司拟与关联法人发生 300 万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易需董事会审议批准[3] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事[8] - 董事长应自接到提议后 10 日内召集和主持董事会会议[9] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前 10 日和 3 日发出[9] - 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事联名等情形可提议召开董事会临时会议[10] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前 3 日发出[12] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[12] - 1 名董事不得在 1 次董事会会议上接受超过 2 名以上董事的委托代为出席会议[13] 董事会决议规则 - 董事会决议的表决实行一人一票[14] - 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过[16] - 公司对外担保事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的 2/3 以上董事审议同意[16] - 1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确等情况可要求暂缓表决[17] 会议记录与备案 - 董事会秘书可安排人员作会议纪要和决议记录[18] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认[18] - 公司应在董事会会议结束后及时将决议报送深交所备案[18] - 董事会决议公告需包含多项内容[18] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查执行情况[19] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[20] - 董事会会议档案保存期限不少于 10 年[20] 规则生效与解释 - 本规则为公司章程附件，未尽事宜依相关规定执行[20] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[20] - 本规则由公司董事会负责解释[20]