厦门光莆电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下 简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司中长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第三条 战略与可持续发展委员会委员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第 ...