董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与解聘规定 - 特定情形人士不得担任，任期3年可连选连任[5][10] - 特定情形下1个月内解聘，离职后3个月内聘任新秘书[10][11] 职责与协助人员 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[8] - 应聘任证券事务代表协助履行职责[11] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，超3个月董事长代行[11] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过之日起生效[16]