战略委员会组成与任期 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员任期3年，连选可连任[4] 会议召集与通知 - 经召集人或1/2以上委员提议可召开临时会议[9] - 会议应于召开3日前通知全体委员，紧急情况可豁免[9] 会议举行与决议 - 需2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 关联委员规定 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可开会[16] - 无关联出席委员不足总数1/2时，事项提交董事会审议[16] 其他 - 独立董事不符合规定，公司60日内完成补选[4] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[13]