二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-042 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第三十三次会议通知及资料于 2025 年 11 月 28 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事 九名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本 次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，充分发挥专 1 门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟调整第八届董事会战 略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 ...