人事变动 - 同意将张生提交股东会选举，任期至本届董事会届满[3] - 同意聘任张生任总经理，郑玲任董事会秘书，任期至本届董事会届满[5] - 同意补选张生为战略及薪酬与考核委员会委员[5] 财务调整 - 同意将2025年度固定资产投资计划由29,191万元调整为32,967万元[5] 会议相关 - 2025年12月9日通讯表决会议9项议案全通过[2][3][5][6][7] - 关联董事回避表决经理层成员2024年度薪酬方案议案[7] - 2025年第三次临时股东大会详情12月10日披露[7] - 《董事会秘书管理办法》修订详情12月10日披露[7]