股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于12月18日14:00在中国黄酒博物馆多功能厅会议室召开[4] - 网络投票时间为12月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月10日[5] - 本次股东大会A股股票代码为600059，股票简称为古越龙山[7] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》的议案[7] - 审议修订和制定公司部分治理制度的议案，包含多项制度修订[7][8] - 补选公司第十届董事会独立董事1人，候选人为周斌照[8] 公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10,000万股，面额股每股金额为1元，中国绍兴黄酒集团有限公司以经营性资产认购6500万股，占公司股份总数的65%，出资资本金额为98,239,023.12元，其中股本65,000,000.00元，资本公积金33,239,023.12元[15] - 公司已发行的股份总数为911,542,413股，均为普通股[16] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] 人员任职规定 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事任期不得超过六年[39] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[39] 委员会设置 - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，成员为三名，其中独立董事两名[53] - 战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名[56][57] - 提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[56][57] 利润分配 - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[61][63] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，未现金分红或拟分配现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%，应在利润分配相关公告中说明原因[61]