股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月15日14:30于北京石景山区召开[7][13] - 网络投票12月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8][9][13] - 截至12月8日15:00登记在册股东有权参会[14] - 股东会审议续聘审计机构、化解违规担保赔偿风险议案[17] - 股东会采取现场与网络投票结合表决[6][13] 审计机构情况 - 2024年向北京德皓国际支付财务审计100万、内控审计40万，2025年拟续聘，费用140万[27][28] - 2024年末北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券报告140人[32] - 2024年北京德皓国际收入43506.21万元，审计业务29244.86万元，证券业务22572.37万元[32] - 2024年北京德皓国际上市公司审计客户125家，同行业14家[32] - 北京德皓国际职业风险基金上年末105.35万，职业保险累计赔偿限额3亿[33] - 北京德皓国际近三年受行政监管措施2次[34] - 项目相关人员近三年签署、复核上市公司审计报告情况[36] 违规担保事项 - 公司因汇钱途资产案被执行330万，剩余违规担保预计赔付不超33400万[40][41] - 亿阳集团拟用目标公司24.9980%股权作价16000万解决部分违规担保责任[41] 公司股权及关联方 - 亿阳集团持有公司32.89%股份，为控股股东[44] - 亿阳集团注册资本392156.86万，大连万怡投资持股51%[45][46] 目标公司情况 - 南京兰埔成新材料有限公司注册资本22250万，2025年7月31日资产74628.64万，净资产26886.08万[47][49] - 南京兰埔成新材料有限公司2025年7月营收24244.26万，净利润 - 2769.97万[49] - 截至2024年9月30日，南京兰埔成新材料100%股权公允价值74562万[50] - 截至2025年7月31日，目标公司股东全部权益评估值7.53亿[52][53] - 各方协商目标公司股东全部权益按评估值85%作价6.4005亿[52][53] - 目标股权价值1.6亿，对应认缴、实缴注册资本5562.06万[52][53] 股权交易 - 甲方将目标股权零对价转让给丙方或其指定方[53] - 甲方5个工作日内配合办理工商变更登记[54] - 股权转让和公司变更登记费用由乙方承担[55] - 股权变更后甲方不再享有权益，由丙方或其指定方承继[55] - 协议签字盖章成立，履行内部审批程序生效[58] - 议案已通过董事会审议，提请股东会批准[60]