中国航发航空科技股份有限公司 董事会秘书管理办法 1 总则 1.1 目的 为规范公司治理结构，明确董事会秘书职责和权限， 保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件， 以及《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，承担法律、法规、规章、规范性文件及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，履行相应的工作职 1.3 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 1.4 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 2 选任 2.1 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （1）具有良好的职业道德和个人品质； （2）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （3）具备履行职责所必需的工作经验； （4）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书； 责，并获取相应的报酬。 （5）符合公司证券上市地证券监督管理机构的有关要 求。 2.2 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （ ...