证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-062 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 12 月 4 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第十次会议通知》，2025 年 12 月 8 日 公司第五届董事会 2025 年第十次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持，会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 一、通过《关于向全资子公司转让参股公司股权的议案》 同意公司基于 "一体两翼"的战略布局，为进一步统筹优化智慧医疗领域整体资源配 置、强化核心竞争力、构建智慧医疗生态协同体系，打造智慧医疗领域专业化平台并理顺内 部管理架构，将持有的上海术木医疗科技有限公司（以下简称"术木医疗"）6.1990%股权 转让给全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司，双方协商确定标的股权转让价 格为 1 ...