证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-61 （三）本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： 江西赣能股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 12 月 2 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 12 月 9 日，会议以通讯方式召开。 （一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟变更公司 董事的议案》。 近日，公司董事会收到公司董事、副董事长高海先生提交的书面辞职报告， 因工作变动原因，高海先生申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长和董事会 战略、投资与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职 务。 为保障公司董事会工作 ...