股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年12月25日下午14:00，地点在北京市顺义区林河南大街27号[12] - 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，网络投票起止时间为2025年12月25日[10][12] - 议案一拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记[15] - 议案二拟修订部分公司治理制度，涉及六项制度及调整“股东大会”表述为“股东会”[19] 关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计金额约为115611.00万元[24] - 2025年度日常关联交易预计金额约为123480.73万元，截至10月31日实际发生约28131.45万元[30][34] - 2026年关联采购预计46240.00万元，占比37.91%，2025年截至10月31日实际发生4632.54万元，占比4.00%[26] - 2026年关联销售预计68540.00万元，占比40.79%，2025年截至10月31日实际发生20664.86万元，占比12.92%[28] 资金使用与投资计划 - 公司拟使用3850万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.94%[41] - 截至目前，公司累计使用超募资金7700万元永久补充流动资金[40] - 2025年度原投资计划含6个项目，投资金额64935.02万元，使用募集资金64020.33万元[44] - 2025年度投资计划调整后，投资金额59274.74万元，使用募集资金58562.55万元，调减5660.28万元[44] - 公司拟用4.5亿元募集资金向全资子公司煤科天玛增资，增资后注册资本由8000万元增至5.3亿元[49] 合作项目 - 公司拟与关联方设立合资公司科工成套公司，注册资本20亿元，投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，投资总额354497.89万元，公司拟出资35449.79万元，持股10%[55] - 项目建设期18个月，预计2026年4月开工[75] 关联方财务数据 - 天地科技2025年9月30日资产总额5843583万元，负债总额2642223万元，所有者权益总额3201359万元，资产负债率45.22%；2025年1 - 9月营业收入2047084万元，净利润352506万元[63] - 开采研究院2025年6月30日资产总额107453万元，负债总额50177万元，所有者权益总额57276万元，资产负债率46.70%；2025年1 - 6月营业收入56032万元，净利润5164万元[65] - 上海煤科2025年6月30日资产总额648942万元，负债总额323636万元，所有者权益总额325306万元，资产负债率49.87%；2025年1 - 6月营业收入139379万元，净利润16037万元[68] - 天地奔牛2025年6月30日资产总额647854万元，负债总额300076万元，所有者权益总额347778万元，资产负债率46.32%；2025年1 - 6月营业收入205476万元，净利润19573万元[70][72]