股东会议安排 - 2025年第三次临时股东会于12月31日上午10时在深圳举行[3][8][22][130] - 填妥代表委任表格需不迟于12月30日上午10时前交回[3][134] - 2025年12月24日至12月31日公司暂停办理股份登记手续[22][133] - 未登记过户文件的H股和内资股股东需于12月23日下午4时30分前交回文件[22][133] 公司制度修订 - 拟修订《国银金融租赁股份有限公司股东会议事规则》《董事会会议事规则》《股权管理办法》[3][11][14][20] - 股东会议事规则修订参照《上市公司章程指引（2025年修订）》等[29] - 董事会议事规则参照《上市公司章程指引（2025年修订）》制定[56] 股权与股东相关 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][9][100] - 公司已发行的优先股不得超过普通股总数的50%，且筹资额不得超发行前净资产的50%[120][121] - 主要股东为持有或控制公司股份或表决权总额5%以上，或持股不足5%但对公司经营管理有重大影响的股东[126] - 大股东定义为持股15%以上、实际股权最多且持股不低于5%等条件之一的股东[127] 董事会相关 - 董事会修订后由八至九名董事组成[57] - 董事每届任期为三年，独立董事累计任职不得超过六年[58][59] - 董事会定期会议每年度至少召开四次，需在会议召开前十四日通知全体董事和监事[82] 其他规定 - 股东大会对董事会授权，普通决议事项需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[32] - 董事会需对单笔三百万元以上的对外捐赠事项进行审议批准[65] - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置固定资产价值总和超股东大会最近审议的资产负债表所示固定资产价值33%，董事会未经批准不得处置[67]