香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 國 銀 金 融 租 賃 股 份 有 限 公 司 * CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1606） 董事會會議通告 國 銀 金 融 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司將於2026年3月31日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，以 考 慮 及 通 過 議 案，其 中包括本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及考 慮 派 付 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 國銀金融租賃股份有限公司 聯席公司秘書 劉 毅 中國深圳 2026年3月19日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 ...

國 銀 金 融 租 賃 股 份 有 限 公 司 * CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 獨立非執行董事 劉 民 王貴國 （股份代號：1606） 董事名單及其角色和職能 國 銀 金 融 租 賃 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 如 下： 執行董事 馬 紅 （董事長） 非執行董事 張克升 張傳紅 劉思芹 * 國銀金融租賃股份有限公司(a)並 非《銀 行 業 條 例》涵 義 內 獲 授 權 的 機 構；(b)未 獲 授權在香港開展銀行業務╱吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。 1 C： 相關董事會委員會主席 M： 相關董事會委員會成員 中國深圳 2026年3月18日 2 董 事 會 已 成 立 七 個 委 員 會。下 表 載 列 每 位 董 事 會 成 員 所 在 委 員 會 的 成 員 資料： 董事會 委員會 董 事 戰 略 決策委員會 風險管理 與內部 控制委員會 關聯交易 控制委員會 審 計 委員會 薪 酬 委員會 提 名 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國 銀 金 融 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）茲 宣 佈，靳 濤 先 生因工作調整，辭去本公司副董事長、執行董事、總裁、董事會社會責任 與 消 費 者 權 益 保 護 委 員 會 主 席、董 事 會 薪 酬 委 員 會 成 員、董 事 會 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 成 員、董 事 會 風 險 管 理 與 內 部 控 制 委 員 會 成 員 及 董 事 會 戰 略決策委員會成員職務，自2026年3月18日起生效。 靳 濤 先 生 已 確 認 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 與 彼 辭 任 有 關 的 其 他 任何事項須敦請本公司股東垂注。 靳 濤 先 生 在 擔 任 本 公 司 副 董 事 長、執 行 董 事 及 總 裁 期 間，恪 盡 職 守、勤 勉 盡 職，全 心 全 ...

市场扩张和并购 - 2026年3月6日，公司附属公司与买方订立协议出售4架B737 - 8飞机[4] - 交易构成须予披露交易，公司获联交所批准豁免遵守上市规则第14.34条[5] 公司概况 - 公司1984年在中国成立，2015年改制为股份有限公司[10] - 主要业务是为飞机、船舶等领域客户提供综合性租赁服务[10] 交易相关 - 董事会确认交易按一般商业条款订立，符合公司及股东整体利益[7][10] - 买方及最终实益拥有人为独立第三方，买方由Mitsubishi HC Capital Inc.间接全资拥有[8][9] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为马红女士及靳涛先生等[11]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为126.4238亿人民币[1] - 截至2月底，H股法定/注册股份27.69594亿股，股本27.69594亿人民币[1] - 截至2月底，内资股法定/注册股份98.72786亿股，股本98.72786亿人民币[1] 股份发行 - 截至2月底，H股已发行股份总数27.69594亿股，无库存股[3] - 截至2月底，内资股已发行股份总数98.72786亿股，无库存股[3] 公众持股 - 截至2月底，公司符合H股最低公众持股量要求[3]

交易概览 - 国银金租作为出租人与承租人喀什兆恒清洁能源有限公司订立融资租赁合同 [1] - 交易于2026年2月27日交易时段后订立 [1] - 合同涉及租赁物为位于中国新疆维吾尔自治区的水电站发电设备 [1] 交易结构 - 出租人同意以代价人民币14亿元向承租人购买租赁物 [1] - 出租人随后将租赁物回租给承租人，租赁期为300个月 [1] - 租金为含增值税的租金，由租赁本金和租赁利息构成 [1] 财务条款 - 租赁本金与转让价款一致，为人民币14亿元 [1] - 租赁利息于300个月租赁期内总额合计约人民币7.18亿元 [1] - 租赁本金和利息由承租人按季分期向出租人支付 [1]

公司业务动态 - 国银金租与北京神州汽车租赁有限公司订立融资租赁合同 [1] - 合同订立时间为2026年2月27日交易时段后 [1] - 公司作为出租人以代价约人民币2.57亿元向承租人购买租赁物 [1] - 公司随后将租赁物出租给承租人，租赁期为60个月 [1] 交易具体细节 - 本次交易的租赁物为位于中国各地的若干车辆 [1] - 该合同由公司在一般及日常业务过程中订立 [1] 交易影响与策略 - 订立本次融资租赁合同有益于增加公司融资租赁业务收入 [1] - 本次交易符合公司的业务发展策略 [1]

公司业务动态 - 国银金租与北京神州汽车租赁有限公司订立了一项融资租赁合同，交易时间为2026年2月27日交易时段后 [1] - 根据合同，国银金租作为出租人，将以约人民币2.57亿元的代价向承租人购买租赁物，并向承租人出租该租赁物，租赁期为60个月 [1] - 本次交易的租赁物为位于中国各地的若干车辆 [1] 交易影响与策略 - 订立本次融资租赁合同是公司在一般及日常业务过程中进行的 [1] - 该交易有益于增加公司融资租赁业务收入 [1] - 该交易符合公司的业务发展策略 [1]

交易核心信息 - 公司作为出租人与承租人喀什兆恒清洁能源有限公司订立融资租赁合同 [1] - 合同签订日期为2026年2月27日交易时段后 [1] - 交易性质为融资租赁，涉及购买并回租水电站发电设备 [1] 交易结构与条款 - 出租人同意以代价人民币14亿元向承租人购买租赁物 [1] - 租赁物为位于中国新疆维吾尔自治区的水电站发电设备 [1] - 租赁期为300个月（即25年） [1] - 租金为含增值税的租金，以人民币计付，由租赁本金和租赁利息构成 [1] - 租赁本金为人民币14亿元，与转让价款金额一致 [1] - 租赁利息于租赁期内总额合计约人民币7.18亿元 [1] - 租赁本金和利息由承租人于租赁期内按季分期向出租人支付 [1] 行业与业务方向 - 交易标的为水电站发电设备，属于清洁能源基础设施领域 [1] - 承租人喀什兆恒清洁能源有限公司为清洁能源公司，显示公司业务聚焦于能源行业 [1]

公司重大交易 - 公司作为出租人与承租人喀什兆恒清洁能源有限公司订立融资租赁合同 [1] - 合同订立日期为2026年2月27日 [1] - 交易涉及出租人以代价人民币14亿元向承租人购买租赁物 [1] - 随后出租人将租赁物出租给承租人，租赁期为300个月（即25年） [1] 业务与行业动态 - 此次交易对手方为喀什兆恒清洁能源有限公司，属于清洁能源行业 [1] - 交易类型为融资租赁，体现了公司在该业务领域的持续拓展 [1] - 交易金额达14亿元，属于较大规模的融资租赁项目 [1]