福建天马科技集团股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （20 ...