提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事委员连续任职不超6年[8] 会议召开规定 - 每会计年度至少召开1次定期会议，原则上在上一会计年度结束后4个月内召开[15] - 董事会、召集人或2名以上委员提议可召开临时会议[15] - 会议原则上提前3日发通知，紧急情形可豁免[16] - 可通过现场、通讯或结合方式召开[16] 会议出席与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过方有效[18] - 表决方式为记名投票、举手表决或多种远程方式[18] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，至迟于表决前提交[17] 回避与特殊处理 - 委员或近亲属等与议题有利害关系应披露并可能回避表决[22] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[23] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[20] - 委员连续两次不亲自且不委托出席会议，董事会可免去其职务[18]