福建天马科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制 定本细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制定公 司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事 和高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 《公司章程》规定的董事会聘任的 ...