证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-035 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生、李长 立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议；董事孙力先生授 权董事张明川先生代为行使表决权。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 1.关于更换公司董事的议案 经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 同意孙力先生不再担任公司第七届董事会董事职务，提名刘 国立先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通 过之日起至第七届董事会届满时止。 公司董事孙力先生在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对孙 力先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 此议案已经公司提名委员会审议通过，提名委员会成员一致 认为公司董事人选的任职资格、教育背景、工作经历均符合该岗 位任职要求， ...