证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-050 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次（临时） 会议于 2025 年 12 月 4 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事崔鹏先 生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加， 高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于换届 选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。 公司第八届董事会提名江蕾女士、周原先生、高敏坚先生、潘健先生、沈陶 先生、王冬先生、余波先生、孙峻先生、鲍冉女士为公司第九届董事会非独立董 事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起 ...