中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-052 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 中矿资源集团股份有限公司 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项为公司董事会审批权 限，无需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会 议通知于 2025 年 12 月 5 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪 芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参 会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. ...