会议基本信息 - 会议于2025年12月25日14时30分在北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层会议室召开[15] 规则修订 - 修订《股东会规则》，删除监事会、监事表述，由审计委员会承接职权[16] - 依据相关法规修改股东会职权、提案与通知等内容[16] - 修订《董事会议事规则》，删除监事会、监事表述，由审计委员会承接职权[82] 议案审议 - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[20][43] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保[20][43] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%的担保[20][43] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 审议累计超公司净资产25%的对外投资和资产抵押事项[20] - 审议累计超公司净资产10%的风险投资（含委托理财）事项[20] - 审议与关联人达成关联交易总额超3000万元且占公司最近经审计净资产5%以上的关联交易[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21][44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情形下有权提议或自行召集主持临时股东会[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[22][23][50][51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27][63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[27][67] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议[88][89][110] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等可提议召开董事会临时会议[88][89][111] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[87][103] - 董事会审议累计不超过公司净资产25%的对外投资和资产抵押事项[87][103] - 董事会审议累计不超过公司净资产10%的风险投资事项[87][103] - 董事会审议公司拟与关联人达成的关联交易总额占公司最近经审计净资产值5%以下的关联交易事项[87][103] - 董事会决定公司单笔不超过最近一期经审计净资产1%的对外捐赠事项，一年内不超过2%[103] 审计机构 - 拟聘请天圆全为2025年度财务报告和内控审计机构，服务期限3年[137][140] - 年度财务报告审计费用为65万元/年[137][140] - 内控审计费用为15万元/年[137][140] 人事变动 - 董事孙力因达法定退休年龄不再担任职务[142] - 拟提名刘国立为公司第七届董事会董事候选人[142]