天士力医药集团股份有限公司 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-074 号 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了第 九届董事会第 16 次会议，以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订及制定部分公司治理制度的 议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程 指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、部门规章、规 范性文件的规定，为确保天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理与监 管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，结 合公司实际情况，取消公司监事会设置，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事 ...