信息披露与备案 - 信息披露联络人变动2个工作日内向证券部办理变更备案登记[5] 交易报批与报告 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报批[8] - 交易标的资产净额等多项指标满足条件需履行报批或报告程序[8][10] 股份变动与管理 - 5%以上股份股东变动及增减情况有报告和披露要求[12][13][15] 人员交易与通知 - 董事、高管买卖本公司证券前提前2个工作日通知董事会秘书[14] 重大信息报送 - 各部门在重大事项时点向董事会秘书预报重大信息[18][19] - 信息报告义务人临时报送重大信息有时间要求[20] - 负有报送义务部门每月前五个工作日提交月度报送计划[20] 再融资与传闻处理 - 发行再融资方案时控股股东等提供相关信息[15] - 传媒有影响报道或传闻时控股股东书面告知公司[15] 信息披露流程 - 有关部门研究信息披露事项通知董事会秘书列席并提供资料[18] - 证券部和董事会秘书收到信息后按规定处理[20] 内部信息管理 - 内部重大信息分两类，财务信息由财务部对接人汇总报送[23] - 内部知情人保密，不得内幕交易或操纵股价[25] 考核与问责 - 证券部建立报告档案并考核[26] - 未按规定报告导致违规对责任人问责[26] 参股公司规定 - 参股公司重大信息内部报告参照本制度执行[29]