第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进广东塔牌集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，提升外部董事服务保障工 作水平，充分发挥外部董事作用，根据国家法律法规、规范性文件及董事会规范 建设与运行管理的相关要求，结合公司实际，制定本制度。 广东塔牌集团股份有限公司 外部董事管理制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 本制度所称外部董事是指由公司以外的人员担任的董事，不在公司 担任除董事及董事会专门委员会委员以外其他职务。独立董事属于外部董事。 第三条 本制度仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事，独立董事相 关管理按照公司《独立董事工作制度》等相关规章制度执行。 第二章 职责、权利和义务 第四条 外部董事应当遵守法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》， 在《公司章程》、《董事会议事规则》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、 勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第五条 外部董事应当认真参加公司董事会会议，深入研究会议议案和相关 材料，充分考虑所审议事项的合法合规性、对上市公司的影响（包括潜在影响） 1 以及存在的风险，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责并 ...