股东会召开规则 - 普通决议事项授权需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[7] - 董事会同意召开临时股东会，5 日内发通知；不同意则说明理由并公告[9] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后 6 个月内举行[9] - 特定情形下，董事会应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会[9] 股东会召集请求与反馈 - 独立董事或审计委员会提议，董事会 10 日内反馈是否同意召开临时股东会[9][10] - 单独或合计持有公司 10%以上股份股东请求，董事会 10 日内反馈[10] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司 1%以上股份股东可在股东会召开 10 日前提临时提案，召集人 2 日内发补充通知[14] 股东会通知时间 - 年度股东会应在会议召开 20 日前通知股东，临时股东会 15 日前通知[18] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，不得迟于当日上午 9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00[17] 股东会费用与登记 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[15] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日，且登记日确认后不得变更[23] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需则在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因[23] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后 36 个月内不得行使表决权[31] 股东投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不对征集投票权提最低持股比例限制[31] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达 30%以上，选举除职工董事外的其他非独立董事应采用累积投票方式[31] - 实行累积投票制时，股东持有的每一股份有与每个议案组下应选董事人数相同的表决权[31] - 当选董事所获票数应超过出席该次股东会所代表股份数的 1/2[33] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[30] - 股东会选举董事会成员中两名以上独立董事，应实行累积投票制且中小股东表决情况单独计票并披露[31] 股东表决权与会议记录 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外[22] - 股东会会议记录保存期限不少于 10 年[49] 分红实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在 2 个月内实施具体方案[52] - 董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红事项制定方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）派发[52] 表决规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[40] - 未填、错填、字迹无法辨认及未投的表决票，所持股份表决结果计为“弃权”[35] - 投票表决前被责令退场及中途退场未填表决票的股东，所持股份不计入有效表决权股份总数[38] - 股东会对提案表决时由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[36] 法律意见与记录 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议多项内容[49] 规则实施与修改 - 本规则经股东会批准后实施，修改需报股东会批准生效[56]