董事会组成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于1/3[7] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权股东提议等情形应召开临时会议[16] 会议通知 - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知董事[19] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[34] 委托出席 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[24] - 独立董事不得委托非独立董事出席[24] - 审议关联交易非关联董事不得委托关联董事出席[24] 表决规则 - 一人一票[31] - 独立董事反对或弃权应说明理由[31] - 决议须超全体董事半数赞成，监管和章程有要求从其规定[32] - 董事回避时决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] 提案处理 - 提案未通过，条件无重大变化，一月内未经全体董事同意不再审议[35] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[36] 会议记录 - 秘书负责记录并与记录人员签字，记录应真实准确完整[39] - 记录包含召开日期地点等，表决结果载明票数[43] 决议公告 - 秘书按规则办理，公告披露前相关人员保密[39] 档案保存 - 会议档案秘书保存，期限不少于10年[40][41] 规则实施与修改 - 规则经董事会审议、股东会批准后实施[44] - 规则修改由董事会拟订草案，报股东会批准生效，解释权归董事会[25][26]