1 息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-23 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "津滨发展"）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公司第 八届董事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了 第八届董事会2025年第二次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经 认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于取消监事 会并修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修改《股 东会议事规则》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时 股东会审议。 三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于重新制订 《审计委员会工作实 ...