证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-063 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第十八次会议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以口头方式向各位董事送达会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2 ...