证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—077 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 二〇二五年十二月十日 1 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，监事会同意对《公司章程》及其附 件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废 止附件《监事会议事规则》。综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理 制度的公告》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。 特此公告。 联创电子科技股 ...